Ngày 14/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với bị can Phạm Khắc Đại Điền, Giám đốc Phòng Giao dịch Thanh Niên thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Một phòng giao dịch của Agribank. (Ảnh: Internet)
Theo hồ sơ điều tra, sau khi móc nối thỏa thuận, Phạm Khắc Đại Điền (giám đốc phòng giao dịch Thanh Niên) đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Kiên Hà (giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Việt Bảo kiêm phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận) rút gần 30 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (như trả nợ cũ, thực hiện hợp đồng, chi dùng cho cá nhân…), đến nay không còn khả năng thanh toán.
Từ ngày 16/12/2009 đến ngày 5/3/2010, Bùi Thị Kiên Hà ký vay lần lượt của 4 cá nhân với số tiền gần 30 tỷ đồng. Lợi dụng sự cả tin của 4 khách hàng cho vay, Hà hứa vay ngắn hạn trả lãi cao, với thỏa thuận chỉ dùng xác nhận để duy trì số dư tài khoản của công ty mở tại Phòng Giao dịch Thanh Niên mà không rút sử dụng vốn; thể hiện qua các “Hợp đồng cam kết” giữa các bên, trong đó ghi rõ “đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác.” Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền đã không tiến hành phong tỏa tài khoản của Bùi Thị Kiên Hà.
Vào giữa tháng 3/2010, các cá nhân cho vay phát hiện Phòng giao dịch Thanh Niên không phong tỏa tài khoản theo cam kết, để Hà rút tiền nên đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hùng Vương đòi nợ.
Khi sự việc bị đổ bể, cơ quan thanh tra vào cuộc. Nhằm giúp Điền hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với đoàn thanh tra, Hà giả mạo chữ ký bên cho vay trên 7 “giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản,” nhờ đó đã qua mặt được đoàn thanh tra cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện.
Hành vi của Hà đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 18/11/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Kiên Hà. Tại cơ quan điều tra, Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Phạm Khắc Đại Điền đã ký bản thỏa thuận 3 bên bảo lãnh số tiền vay của Hà để khách hàng tin tưởng Hà, khi tiền vào tài khoản không thực hiện phong tỏa tài khoản (không thông báo cho kế toán phong tỏa, không mở tài khoản đồng sở hữu) theo cam kết với khách hàng.
Hành vi này đã tạo điều kiện cho Hà rút gần 30 tỷ đồng vốn vay để trả nợ cũ, thực hiện hợp đồng khác và sử dụng cá nhân, không thể hoàn trả vào tài khoản trong ngân hàng.
Bước đầu Phạm Khắc Đại Điền khai sở dĩ Điền làm như trên là để cho Phòng giao dịch Thanh Niên đạt doanh số cao, mặt khác cũng tin tưởng Hà rút ra chỉ để thực hiện hợp đồng khi kết thúc sẽ hoàn trả cho ngân hàng.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/7, rạng sáng 2/7 - giaidauscholar.com cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp EURO 2024, Copa America 2024.
Lịch thi đấu Wimbledon hôm nay - giaidauscholar.com cập nhật lịch thi đấu, lịch trực tiếp tennis đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Wimbledon 2024 ngày 1/7.
Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đã có cái kết đầy "đắng ngắt" trong ngày hạ màn V-League 2023/24. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải chịu quá nhiều cú sốc ở mùa giải năm nay và đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả không mong muốn này.
Vũ Thị Hoa - người đẹp sinh năm 1990, cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, từng đảm nhận cương vị giám đốc chi nhánh ngân hàng đã đăng quang Mrs Earth Vietnam 2024.
Vòng 26, vòng cuối V-League 2023/24 khép lại vào tối 30/6 chứng kiến bất ngờ lớn nhất khi SLNA đẩy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi dự trận play-off. Trong khi đó, Bình Định đã biến Hà Nội FC trở thành cựu á quân.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng với những cầu thủ chất lượng trong đội hình, Pháp và Bồ Đào Nha sẽ giành quyền đi tiếp để đối đầu nhau ở trận tứ kết của EURO 2024.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6 Tây Ban Nha vs Georgia, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến trận Tây Ban Nha vs Georgia diễn ra lúc 02h00 ngày 1/7.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 1/7 - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 1/7/2024.
Xem trực tiếp bóng đá VTV2 VTV3: Anh vs Slovakia, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến Anh vs Slovakia lúc 23h00 ngày 30/6.
Những pha lập công rất muộn của Jude Bellingham và Harry Kane đã giúp Anh lội ngược dòng đánh bại Slovakia với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết EURO 2024
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 30/6/202
Link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Georgia - Cập nhật các link xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha vs ĐT Georgia thuộc vòng 1/8 EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/7/2024.
Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Georgia: Tây Ban Nha áp đảo đối thủ của họ ở vòng 1/8 EURO 2024 về thành tích đối đầu với 6 chiến thắng và chỉ thua đúng 1 trận trước Georgia sau 7 lần so tài.
Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Georgia (02h00, 1/7). Ý kiến chuyên gia, dự đoán tỷ số, đội hình dự kiến trận Tây Ban Nha vs Georgia thuộc vòng 1/8 EURO 2024.
Xem trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs Slovenia, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến Bồ Đào Nha vs Slovenia lúc 02h00 ngày 2/7.