Nhân viên ngân hàng tham ô 10 tỷ để đánh bạc lĩnh án chung thân

18/03/2015 21:16 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Ngày 18/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng đối với nhân viên giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội).

Bị cáo trong vụ án này là Đỗ Anh Tú (32 tuổi, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bị truy tố về các tội "tham ô tài sản" và "đánh bạc". Hai đồng phạm với Tú là bị cáo Lê Hồng Hải (32 tuổi, Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội) và bị cáo Lê Ngọc Quang (nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)- chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội "đánh bạc".

Theo cáo trạng, Tú được tuyển dụng vào Seabank làm giao dịch viên. Tổng Giám đốc Seabank quy định, giao dịch viên là cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng trực tiếp giao dịch với khách hàng, chịu trách nhiệm tiếp nhận để giải quyết các nhu cầu của khách hàng theo thẩm quyền trong việc lập, kiểm soát và phê duyệt chứng từ giao dịch...

Trong thời gian làm giao dịch viên chi nhánh Seabank Hà Nội, do ham chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ bằng cách lợi dụng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng là vợ chồng bà Thảo (Hà Nội). Khi vợ chồng bà Thảo làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm, Tú sử dụng các phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng cấp cho giao dịch viên để làm sổ cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm (sổ bị lỗi không thể sử dụng được phải bỏ, nhưng chưa kịp hủy) để in các thông tin do khách hàng ghi trên Giấy gửi tiết kiệm mà không đăng nhập các thông tin của khách hàng ghi trên Giấy gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của ngân hàng theo quy định, sau đó làm thành Sổ tiết kiệm đưa cho khách.

Từ hành vi phạm tội của Tú, khách hàng vẫn có Sổ tiết kiệm do ngân hàng cấp, nhưng đó là Sổ tiết kiệm giả do Tú tự làm, còn tiền tiết kiệm do khách gửi tại ngân hàng (qua Tú) thì Tú rút ra để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của Seabank- Chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang.

Quá trình điều tra đã xác định, Tú, Hải và Quang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản. Trong đó, Tú chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng. Hải chuyển tiền đến tài khoản của Quang hơn 20 tỷ đồng và chuyển đến tài khoản của Tú hơn 13 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tú lĩnh án tù chung thân về tội "tham ô tài sản", 7 năm tù về tội "đánh bạc". Tổng hợp hình phạt chung đối với Tú là tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tú bồi thường về dân sự cho ngân hàng số tiền đã tham ô theo quy định của pháp luật. Bị cáo Hải và Quang, mỗi bị cáo bị Tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội "đánh bạc".

Kim Anh - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm