Bắt 4 đối tượng mua bán trái phép hơn 100 hóa đơn trị giá gần 39 tỷ đồng

22/03/2019 19:49 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Ngày 22/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền gần 39 tỷ đồng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc

Sáng 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Thủ phạm chính trong vụ án là Tạ Thị Oanh, sinh năm 1965, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Quỳnh, ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ba bị can có liên quan cũng bị khởi tố về hành vi trên gồm: Nguyễn Văn Hãng, sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quang Vinh ( xã Quang Vinh, huyện Ân Thi); Trần Thị Anh, sinh năm 1993, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mạnh Ánh (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động); Lê Hải Vân, sinh năm 1987, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Ngọc (xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động).

Chú thích ảnh
Đối tượng Tạ Thị Oanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2016 đến năm 2018, Công ty Hoa Quỳnh do Tạ Thị Oanh làm giám đốc đã mua, bán trái phép 115 hóa đơn giá trị gia tăng khống với nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn là gần 39 tỷ đồng, các đối tượng đã thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Thị Oanh; đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm