Giả mạo đăng ký xe ôtô sang để lừa đảo thế chấp vay ngân hàng

28/09/2018 08:12 GMT+7 | Thế giới

(giaidauscholar.com) - Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Viết Đông (sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và năm đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Năm đồng phạm gồm Giáp Minh Hậu (sinh năm 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Viết Lập (sinh năm 1951, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh), Tạ Hoàng Khánh (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Vy Ánh Hồng (sinh năm 1990, ở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo cáo trạng, năm 2015, qua mối quan hệ quen biết, Phùng Viết Đông nói với Giáp Minh Hậu về việc Đông đang có lô hàng ôtô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp để làm thủ tục thông quan trước khi nhà nước tăng thuế nhập khẩu xe ôtô vào tháng 7/2016. Sau đó, Đông bàn bạc, rủ Hậu cùng tham gia kế hoạch kiếm tiền và Hậu đồng ý.

Triển khai kế hoạch, Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ôtô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục thế chấp xe vay tiền. Bản thân Đông chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ôtô giả mạo để đăng ký. Với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng.

Về phía mình, Hậu tìm được Vy Ánh Hồng và Nguyễn Việt Anh đứng tên đi đăng ký xe ôtô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông. Do cả Hồng và Việt Anh đều đang có nợ xấu tại ngân hàng, bản thân Hồng lại không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông bàn nhau và thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Hồng và Việt Anh.

Sau đó, nhóm này mang xe Lexus RX 450 biển kiểm soát 30E-048.48 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay 3 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng giúp sức cho Đông và Hậu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để đăng ký xe ôtô Toyota Camry LE.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào đầu năm 2011, Phùng Viết Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu-chi nhánh Thăng Long, số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Để thực hiện được hành vi này, Đông được Phùng Viết Lập tham gia giúp sức.

Vụ việc bị vỡ lở khi Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của những người đứng tên đăng ký xe.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các chứng cứ liên quan và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo Phùng Viết Đông 18 năm tù, Giáp Minh Hậu 11 năm tù, Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù, Phùng Viết Lập 36 tháng tù treo, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng cùng bị phạt 6 tháng tù treo.

TTXVN

Truy tố 4 bị can ở Công ty chứng khoán Tràng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy tố 4 bị can ở Công ty chứng khoán Tràng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án ở Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An (mã TAS, trụ sở tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm